寧波三星医療電気株式会社の2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知

本稿から:証券時報

当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。font>

重要内容提示:

●株主総会開催日:2022年4月22日

●今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム

一、会議の開催の基本状況

(一)株主総会タイプと回次

2022年第2回臨時株主総会

(二)株主総会招集者:取締役会

(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式

(四)現場会議の開催日、時間と場所

開催日時:2022年4月22日14時00分

開催場所:寧波市in州区首南街道日麗中路757号オークス中央ビル25階会議室

(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。font>

ネットワーク投票システム:上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム

ネットワーク投票開始時間:2022年4月22日

から2022年4月22日

まで上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会開催当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームによる投票時間は株主総会開催日の9:15-15:00。

(六)融資融券、融通、業務口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票プログラム

融資融券、融通業務、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則」などの関連規定に従って実行しなければならない。font>

(七)公募株主投票権

二、会議審議事項

今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ

1、各議案が開示された時間と開示メディア

上記議案は、それぞれ会社の第5回取締役会第23回会議および第5回監事会第18回会議の審議を経て可決され、2022年3月28日に上海証券取引所のウェブサイトと上海証券報、中国証券報、証券時報で開示された公告を詳しく参照してください。font>

2、特別決議案:なし

3、中小投資家に対して単独で票を計上する議案:第1、2、3、4、5議案

4、関連株主の採決回避に関する議案:第1、2、3、4、5議案

回避採決すべき関連株主名:オークスグループ有限会社、鄭堅江

5、優先株株主の採決に関する議案:

三、株主総会投票注意事項

(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて採決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引を通じた証券会社取引端末)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(ウェブサイト:vote.sseinfo.com)にアクセスして投票することもできます。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。

(二)株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を有する場合、会社の株式を保有するいずれかの株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。

(三)同一議決権が現場、本所ネットワーク投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果に準ずる。

(4)株主がすべての議案を採決してから提出する。

四、会議出席対象

(一)株式登録日に上場した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり(具体的には下表を参照)、代理人に会議に出席し、採決に参加するよう書面形式で委託することができる。このエージェントは会社の株主である必要はありません。

(二)会社の取締役、監事、高級管理職。

(三)会社が招聘した弁護士。

(四)その他の人員

五、会議登録方法

1、登録時間:2022年4月21日9:30-11:30、13:00-16:30。font>

2、登録場所:寧波市yin州工業団地(寧波市yin州区姜山鎮)会社取締役会事務室。

3、登録に関する手続き:

(1)個人株主登録時に個人身分証明書と上海証券取引所株式口座カードを持つ必要がある。個人株主が他人に会議に出席するように委託する場合、受託人は本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、授権委託書(添付ファイル1)と上海証券取引所株式口座カードを提示しなければならない。

(2)法人株主登録時に営業許可証のコピー(公印を押す)、法定代表者身分証明書と上海証券取引所株式口座カードのコピー(公印を押す)を持つ必要がある。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人身分証明書、法定代表者身分証明書のコピー(公印を押す)、法定代表者が発行した授権委託書、法人株主単位の営業許可証のコピー(公印を押す)と法人株主単位の上海証券取引所株式口座カードのコピー(公印を押す)を提示しなければならない。font>

4、登録方式:株主または株主代理人は会社に行って会議に出席する登録手続きを行うべきで、異郷の株主は手紙、メールまたはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。手紙、メールまたはファックス方式で登録を行った株主は、手紙、メールまたはファックスが発行された後、電話で確認し、電子機器のエラーや手紙の漏れで登録されていないことを避けてください。

六、その他の事項

1、今回の株主総会の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。

2、連絡先

連絡先:郭粟、霍暁炜

電話:0574-88072272

ファックス:0574-88072271メールボックス:[email protected]

ここに公告します。

寧波三星医療電気株式有限会社

取締役会

>>2022年4月7日

添付ファイル1:授権委託書

●報告書類

会社第5回取締役会第2回会議決議

添付ファイル1

添付ファイル1

添付ファイル1 1 1<:授権委託書

授権委託書

寧波三星医療電気股份有限公司:

当社を代表して2022年4月22日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会に出席し、代わりに議決権を行使することを委託いたします。font>

依頼人持普通株数:

依頼人持優先株数:

依頼人株主口座番号:

依頼人署名(捺印):受託人署名:

委託人身分証明書番号:受託人身分証明書番号:

委託日:年月日

備考:

委託人は、委託書において「同意」、「反対」または「棄権」のいずれかを選択して「√」を打つべきであり、委託人が本授権委託書において具体的な指示をしていない場合、受託者は自分の意思で採決する権利がある。

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